Prevenção a Fraudes

Assessment

A RM2 entende que a gestão eficiente de riscos de fraudes depende do desenvolvimento de uma estratégia adequada, considerando o modelo de negócios da empresa vis a vis seus riscos inerentes no mercado de atuação, processos e sistemas ágeis e inteligentes e um robusto modelo de governança corporativa.

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E, para atingir um nível de excelência, apoiamos as empresas na avaliação dos processos de negócios e de prevenção a fraudes, recomendando melhores práticas de mercado, voltadas para transformar a gestão eficiente de riscos corporativos em um diferencial competitivo.

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O assessment é totalmente customizado para a realidade de cada negócio. Nossos serviços incluem a avaliação de processos de governança, prevenção, detecção e resposta a fraudes e podem ser aplicados as industrias de cartões, meios de pagamento, instituições financeiras, ecommerce e até mesmo para aquelas empresas que querem se tornar digital com nível adequado de risco.

Governança

• Modelo organizacional;

• Modelo funcional e de distribuição de atividades;

• KPI`s/Metas

• Plano Estratégico

• Gestão de Crise

• Roadmap

• Representatividade

• Capacity Plan

• Comunicação

Processos

• Jornada do Cliente

  • Onboarding​

  • Modelos de Autenticação

  • Manutenções Cadastrais

  • Atendimento

• Estratégia Digital:E-commerce

• Monitoria de Fraude

  • Procedimentos de Operação​

  • Contingência

  • Pós Fraude

• Reembolso/Charge Back

• Inteligencia investigativa

Sistemas

• Criação/Revisão da estratégia de regras de prevenção e detecção

• Avaliação de Bureaus Terceiros utilizados no processo de prevenção

• Avaliação de sistemas internos

• Soluções para Analytics

• Sistemas de prevenção a fraudes