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Prevenção a Fraudes

Assessment

 

A RM2 entende que a gestão eficiente de riscos de fraudes depende do desenvolvimento de uma estratégia adequada, considerando o modelo de negócios da empresa vis a vis seus riscos inerentes no mercado de atuação, processos e sistemas ágeis e inteligentes e um robusto modelo de governança corporativa.

E, para atingir um nível de excelência, apoiamos as empresas na avaliação dos processos de negócios e de prevenção a fraudes, recomendando melhores práticas de mercado, voltadas para transformar a gestão eficiente de riscos corporativos em um diferencial competitivo.

O assessment é totalmente customizado para a realidade de cada negócio. Nossos serviços incluem a avaliação de processos de governança, prevenção, detecção e resposta a fraudes e podem ser aplicados as industrias de cartões, meios de pagamento, instituições financeiras, ecommerce e até mesmo para aquelas empresas que querem se tornar digital com nível adequado de risco.

Governança
  • Modelo organizacional;

  • Modelo funcional e de distribuição de atividades;

  • KPI`s/Metas

  • Plano Estratégico

  • Gestão de Crise

  • Roadmap

  • Representatividade

  • Capacity Plan

  • Comunicação

Processos
  • Jornada do Cliente

    • Onboarding​

    • Modelos de Autenticação

    • Manutenções Cadastrais

    • Atendimento

  • Estratégia Digital:E-commerce

  • Monitoria de Fraude

    • Procedimentos de Operação​

    • Contingência

    • Pós Fraude

  • Reembolso/Charge Back

  • Inteligencia investigativa

Sistemas
  • Criação/Revisão da estratégia de regras de prevenção e detecção

  • Avaliação de Bureaus Terceiros utilizados no processo de prevenção

  • Avaliação de sistemas internos

  • Soluções para Analytics

  • Sistemas de prevenção a fraudes

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